Operação investiga fraude de até R$ 70,4 milhões em empréstimos da Desenvolve SP

Operação investiga fraude de até R$ 70,4 milhões em empréstimos da Desenvolve SP
A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), de Campinas (SP), iniciou nesta quinta-feira (3) a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga suspeitas de fraudes em financiamentos da Desenvolve SP.
Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), Suzano (SP) e Barueri (SP), além do Rio de Janeiro (RJ). A ação mobilizou cerca de 80 policiais civis e 27 viaturas.
Segundo o governo estadual, as fraudes investigadas teriam ocorrido entre 2021 e 2022, durante a pandemia. O prejuízo pode chegar a R$ 70,4 milhões.
“A quadrilha se aproveitou de um contexto excepcional durante a pandemia, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas que enfrentavam dificuldades e a transição para o trabalho remoto”, afirmou a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, em nota.
A investigação começou em janeiro de 2022, depois que a própria Desenvolve SP recebeu, pela ouvidoria, uma denúncia sobre uma operação de crédito. A agência abriu uma apuração interna, identificou outros casos suspeitos e comunicou as autoridades.
Segundo a polícia, o grupo usava empresas de fachada, documentos falsos e dados financeiros manipulados para conseguir os empréstimos.
Depois da liberação do dinheiro, os valores eram transferidos para contas de terceiros e movimentados várias vezes. A suspeita é de que essas transações fossem usadas para dificultar o rastreamento dos recursos e esconder os verdadeiros beneficiários. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
Ainda de acordo com o governo estadual, após identificar as suspeitas de fraude, a Desenvolve SP adotou medidas para reforçar os controles internos. Entre elas estão mudanças na política de crédito, a revisão das regras de prevenção à lavagem de dinheiro e treinamentos para prevenir novas fraudes.
Operação investiga fraude de até R$ 70,4 milhões em empréstimos da Desenvolve SP
Agência SP/Divulgação
Como o grupo atuava
A polícia identificou dois principais grupos dentro do esquema:
Um deles seria responsável pelo contato com empresários e pelos pedidos de empréstimo.
O outro prepararia documentos para fazer as empresas parecerem regulares e com condições de receber o dinheiro. Entre esses documentos estavam contratos, registros de empresas, balanços e procurações.
Nas buscas desta quinta-feira, os policiais procuraram documentos, celulares, computadores e registros bancários. O objetivo é descobrir quem recebeu o dinheiro, acompanhar o caminho dos valores e localizar bens comprados com os recursos.
Operação investiga fraude de até R$ 70,4 milhões em empréstimos da Desenvolve SP
Agência SP/Divulgação
Primeira fase
A primeira fase da Operação Avaritia foi realizada em outubro de 2023. Na época, a polícia identificou três empresas consideradas fantasmas que teriam conseguido cerca de R$ 5 milhões em empréstimos da Desenvolve SP.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Carros, celulares, computadores, documentos e joias foram apreendidos.
À época, a Polícia Civil estimava que o prejuízo poderia chegar a R$ 40 milhões. A Desenvolve SP informou, em nota, que fez apurações internas e que cinco funcionários foram desligados após suspeitas de envolvimento no caso.
Os investigados podem responder por estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Operação investiga fraude de até R$ 70,4 milhões em empréstimos da Desenvolve SP
Agência SP/Divulgação
Cronologia da operação
Janeiro de 2022: Desenvolve SP recebe pela Ouvidoria uma denúncia de possível fraude em uma operação de crédito. A agência abre uma apuração interna e encontra outros casos semelhantes.
Novembro de 2022: Ministério Público de São Paulo (MPSP) recebe as informações sobre o caso. Banco Central e Controladoria Geral do Estado (CGE) também são comunicados.
Fevereiro de 2023: Desenvolve SP identifica um número maior de casos e suspeita da participação de funcionários. A agência cria um grupo de trabalho e contrata uma empresa especializada para fazer uma auditoria.
Julho de 2023: Desenvolve SP envia novas informações ao Ministério Público e denuncia ao Conselho Regional de Contabilidade os contadores apontados nas suspeitas de fraude.
Setembro de 2023: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) é informado sobre o caso. A Desenvolve SP também abre processos internos contra oito funcionários.
Outubro de 2023: Polícia Civil realiza a primeira fase da Operação Avaritia.
Dezembro de 2023: Uma nova denúncia aponta suspeita de corrupção envolvendo um funcionário. Durante a apuração, a agência identifica uma possível ligação dele com o grupo investigado na Operação Avaritia e abre uma nova investigação interna. A CGE é comunicada.
Fevereiro de 2024: Desenvolve SP abre processo interno contra o funcionário denunciado e envia novas informações à CGE e à Polícia Civil.
Junho de 2024: Quatro funcionários suspeitos de envolvimento são desligados.
Julho de 2024: O funcionário citado na denúncia de dezembro de 2023 também é desligado.
Novembro de 2024: Desenvolve SP envia novas informações ao Tribunal de Contas.
Setembro de 2026: Polícia Civil realiza a segunda fase da Operação Avaritia e cumpre 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.
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Fonte: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2026/09/03/operacao-fraude-desenvolve-sp.ghtml